افشای نام دیگر بابک زنجانی

هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی با حضـور هر ۳ متهم برگزار شد.غلابیماری ا صادقی قهاره وکیل شرکـت HK در هشتمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی گفت: زنجانی در جلسات قدیم در ماهیت کیفرخواست دفاع خاصی نداشتند بیشتر به حواشی مسائل جانبی پرداخت که در دفاع تاثیر گذار نیست و در دادگاه مسائل حاشیه‌ای ارزیابی نمی‌شود بلکه اصل کیفرخواست دفاع در مساوی آن مدنظر قرار دارد.

وی ادامه داد: بحث ما در این پرونده وصول بیت‌المال است و هیچ طلبکاری حاضر نیست از مالی که دهها معارض دارد، مراقبت نماید .

وکیل شرکت HK افزود: کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا به بهانه واهی منع غنی‌سازی برای تهیه سلاح اتمی، ایران را مورد تحریم‌های ظالمانه قرار دادند تا اینکه سوم بهمن‌ماه سال ۹۰ با تشدید تحریم‌های شرکت نفت و شرکت ‌های تابعه آن، بانک مرکزی همین طور بقیه بانک‌ها مشمول تحریم شدند، به طوری که حمل و نقل محموله‌های نفتی و مشتقات آن، بیمه حمل نقل، فروش نفت در بازارهای جهان ی، نقل و انتقالات پولی یا ارزی همچنین عملیات بانکی با مساله جدی مواجه شد.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر انباشت محموله‌های نفتی روی شناورها در آب‌های خلیج فارس، مقامات امنیتی را با تذکر به تهدیدات نظامی آمریکا و همین طور اقطعا ل ظهور مخاطرات زیست‌محیطی نگران کرد به طوری که حتی این مسئله در جلسه شورای عالی امنیت ملی مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.

بابک زنجانی خود را اسطوره نشان داده است

صادقی قهاره گفت: در این شرایط افرادی با سوءمصرف از این فرصت به جای آنکه یار شاطر برای مردم باشند بار خاطر شدند و در این پرونده بابک زنجانی با کمک شرکای خود و همین طور ادعاهای واهی مبنی بر توانایی برای دور زدن تحریم‌ها را اسطوره نشان داد مسئولان مدیران شرکـت نفت را با جعل اسناد و مدارک به امور غیرواقعی امیدوار کرد ۲ میلیارد از بیت‌المال را در زمانی که کشورهای مدعی حقوق بشر حتی از فروش دارو خودداری می‌کردند به یغما برد.

نام دیگر بابک زنجانی، محمد بابک روغنی است

وی با بیان اینکه زنجانی در جلسات قدیم همین طور در سال‌های قبل خود را یکی از پاک‌ترین، دلسوزترین و مخلص‌ترین خدمتگزاران به نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده همین طور خود را دارای شرایط مالی فوق‌العاده در داخل و خارج از کشور نشان داده، گفت: ر- م مدیر بازاریابی سورینت در مورد بابک زنجانی می‌گوید که او را از سال ۸۳ می‌شناسد، ۲ عدد شناسنامه داشت به نام‌های بابک زنجانی محمدبابک روغنی زنجانی در آن تنها شرکت ارایش سورینت در جزیره کیش را اداره می‌کرد.

وکیل شرکـت HK افزود: همچنین ن- ش در مورد بابک زنجانی می‌گوید که بابک زنجانی در کوچه روبه‌روی مغازه من یک دستگاه آبخش مان اجاره کرده بود و در مغازه طلاسازی من مشغول بود. در وقت خدمت برای روش ی به پادگان اردکان یزد اعزام شد و بعد از آن به پادگان سپاه در عشرت‌آباد منتقل شد. هر روز او را با موتور به پادگان می‌بردم و بعدازظهرها هم با موتور به مغازه برمی‌گشتیم. در خصوص اینکه بابک زنجانی برای بانک مرکزی ارز جابه‌جا می‌کرد یا خیر، ن- ش می‌گوید از آنجایی که خودم هر روز صبح او را به پادگان می‌بردم و بعدازظهرها برمی‌گرداندم بعید به نظر می‌رسد ارزی را به صرافی‌ها داده باشد چون در این صورت مطلع می‌شدم.

بابک زنجانی ۵ شناسنامه داشت





سایت سیمرغ

وکیل مجموعه HK در ادامه به نقل از مورخ ۱۲ مهرماه ۹۳ پلیس آبرخی در خصوص شخصیت بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: بابک زنجانی ۵ شناسنامه داشت صدور چک بلامکان در تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۷۷، قبول چک مسروقه در تاریخ ۲۲ فروردین سال ۸۰ و جعل و مصرف از سند مجعول به تاریخ ۱۲ دی‌ماه سال ۸۰ از عبارت سوابق قبلی مجرمانه او به شمار می‌رود.

وی در ادامه به نقل از سازمان اطلاعات سپاه در خصوص شخصیت حقوقی بابک زنجانی پرداخت و گفت: طبق گزارش سازمان اطلاعات سپاه بابک زنجانی، فرد ۴۰ ساله‌ای است که شرکـت واردات لوازم آرایشی در کیـش را در سال ۸۸ به ثبت رسانده دارای سابقه قاچاق ارز از مرزهای غربی است نامبرده در حدود ۴ سال قدیم کمترین سرمایه را داشته و توانمندی‌های سال‌های اخیر وی با مصرف از رانت‌های ایجاد شده در وزارت نفت بانک مرکزی به وجود آمده است.

بابک هرگز راننده نوربخش نبوده است

صادقی قهاره تاکید کرد: بابک زنجانی هرگز راننده مرحوم نوربخش نبوده و هرگز مسئولان بانک مرکزی چنین وجوهی را در اختیار وی قرار ندادند و اکثر کمپانی ‌های وی هم با سرمایه اندک تاسیس شدند و به عنوان وسائل متقلبانه از آنها استفاده شده است.

وی در ادامه قرائت شکایت کمپانی HK از متهمان پرونده نفتی گفت: بانک FIIB در مالزی طرف حساب ما نیست بلکه این بانک وسیله کلاهبرداری بوده طرف حساب ما زنجانی است.

وکیل کمپانی HK تاکید کرد: برخلاف ادعای متهم، مسئولان نفتی هرگز سراغ بابک زنجانی نرفتند بلکه متهم با اصرار از م- ش متهم دیگر پرونده می‌خواهد وی را به مدیران نفتی معرفی نماید . م- ش به لحاظ آشنایی با الف - - د، بابک زنجانی را به او معرفی می‌کند می‌گوید زنجانی در خارج از کشور چند بانک دارد و می‌تواند ارز جابه‌جا نماید .

وی توضیح داد: طبق توافق مدیران نفتی مقرر می‌شود ۳ محموله به قیمت ۳۰۰ میلیون یورو به شرکت ISO که متعلق به بابک زنجانی است داده شود که در این رابطه الف- و- د می‌گوید بابک زنجانی را اواسط اردیبهشت‌ماه سال ۹۱ از طریق م- ش به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت معرفی کردند. م- ش بابک زنجانی را اینگونه معرفی کرد که او شرکت ‌های بسیاری دارد در حوزه نقل و انتقالات ارزی توانمند است هم اکنون نیز آمادگی خرید نفت خام نفت کوره را دارد.

صادقی قهاره ادامه داد: بعد از واریز وجه به مبلغ ۳۰۰ میلیون یورو قرارداد ۳ محموله نفتی بین بابک زنجانی و صندوق بازنشستگی امضا می‌شود این مسئله سرشروع فریب مدیران نفتی بوسیله بابک زنجانی است.

وی در ادامه با اشاره به گزارش سازمان بازرسی اضافه کرد: طبق این گزارش به رسمیت شناختن بانک FIIB از طرف ۳ وزیر و رئیس زمان بانک مرکزی بدون نقد کامل آن کاملا غیرمنطقی بود علی‌رناراحتی اینکه سررسید اعتبار اسناد ۲۶ مردآدم اه سال ۹۱ بود چند ماه بعد یعنی دوم دی‌ماه سال ۹۱ بابک زنجانی از طرف اتحادیه اروپا تحریم شد اما او همواره با تاخیر عامدانه پول‌ها را پرداخت نمی‌کرد و بعد از تحریم نیز عنوان می‌کرد که تحریم شده است و نمی‌تواند پول‌ها را پرداخت نماید .

۱۱ قرارداد با بابک زنجانی منعقد شده است

وی گفت: قراردادهای منعقد شده با بابک زنجانی به غیر از قرارداد فروش نفت خام، تعداد ۱۱ فقره بوده که بین زنجانی HD منعقد شده است در این وقت قاضی صلواتی از بابک زنجانی سوال کرد که متهم تمایل دارد قردادها با جزئیات خوانده شود یا خیر که زنجانی جواب داد: قرارداد وجود ندارد که قرائت شود.

پس ازآن وکیل کمپانی HK جزئیات کامل قرادادهای منعقد شده با بابک زنجانی را قرائت کرد گفت: جمع کل نفت کوره واگذار شده به بابک زنجانی ۱۳ میلیون ۱۵۶ هزار بشکه به ارزش میلیارد ۳۲۶ میلیون و ۶۲۶ هزار ۸۰۷ دلار بوده است اما چهار فقره محموله میعانات نفتی داشتیم که چون این محموله‌ها مسترد شده هیچ ادعایی نداریم مطالبات ما بابت نفت خام نفت کوره است.

وکیل مجموعه HK جمع کل نفت کوره نفت خام تحویل شده به بابک زنجانی را میلیارد ۵۰۰ میلیون و ۷۳۷ هزار ۷۲۶ دلار عنوان کرد گفت: علاوه بر آن میلیارد و ۴۲۷ میلیون ۵۰۰ هزار یورو از وجوه شرکـت میکو از طریق بانک مرکزی جهت پرداخت به پیمانکاران به حساب کمپانی FCT متعلق به بابک زنجانی واریز شده است که از این مبلغ یک هزار ۳۵۰ میلیون یورو با درخواست شرکت میکو صورت گرفته ۷۷ میلیون ۵۰۰ هزار یورو با دستور شرکت میکو به بانک نماید ون چین واریز شده است.

صادقی قهاره در ادامه به دستورهای پرداخت داده شده به زنجانی اشاره کرد گفت: جمع کل دستور پرداخت‌ها دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو بوده که متهم بدون توجه به دستورات مکرر کمپانی نفت مبنی بر پرداخت پول به پیمانکاران وجوه دریافت کرده را صرف خرید اموال، دارایی، کشتی هواپیما کرده است.

در ادامه دادگاه کارشناس بانک مرکزی با اشاره به ترازنامه مالی بانک FIIB گفت: ترازنامه مالی این بانک در سال ۲۰۱۲، ۹۸ میلیون دلار بوده در حالی که تنها فقره از مبالغ واریز شده به این بانک از طرف موسسه HK دو میلیارد ۶۶ میلیون یورو بوده است.

وکیل مجموعه HK گفت: زنجانی قسمت ی از وجوهی را که از بانک مرکزی دریافت کرده بود به متقاضیان ارز در داخل کشور از عبارت کمپانی های سامسونگ و ال‌جی فروخته و پول آنها را به ریال صرف ساخت و ساز و خرید اموال و املاک در داخل کشور کرده است.

وی افزود: متهم همچنین ۱۹۰ میلیارد وون کره جنوبی را به بانک ملت بابت بازخرید ۶۰ درصد بانکهای FIIB پرداخت کرده است همچنین ۵۳ میلیارد را بابت خرید سهام بانک پارسیان به ایران خودرو داده که این کار صورت نمی‌گیرد و در نهایت ۳۰۰ دستگاه خودرو سمند از ایران خودرو دریافت می‌کند.

اقدام بابک زنجانی فرصت خوب ی برای عربستان و قطر بود

غلابیماری ا صادقی قهاره در ادامه شکایت شرکت HK از بابک زنجانی اظهار کرد: برخلاف اینکه متهم مدعی است آدم مومن، صالح پاک مخلصی به نظام و حکم سابقه و تمکن مالی دارد، تمکن مورد اشاره این فرد تمام از منابع مالی شرکـت میگو HK بوده که خرج بلندپروازی‌های کرده است.

وی اضافه کرد: متاسفانه وقفه‌ای که در کار پیمانکاران در پاس جنوبی به واسطه پرداخت نشدن وجوه از طرف بانک زنجانی ایجاد شد ضرر بزرگی به جمهوری اسلامی ایران وارد کرد تعطیلی کار ایران در منطقه پارس جنوبی فرصت مغتنمی برای عربستان و قطر بود در حالی که زنجانی را خدمتگذار به جمهوری اسلامی معرفی می‌کند.

قهاره افزود: یکی از راههای متقلبانه زنجانی تمسک به تایید اشویِژگزینشه ثالث است. بابک زنجانی برای جلب اعتماد کمپانی نفت به گواهی اشویِژگزینشه ثالث مانند وزیر صنعت، وزیر زمان اقتصاد رئیس وقت بانک مرکزی بودند که مصوبه‌ای را برای پرداخت وجوه مربوط به مجموعه میکو نزد بانک FIIB امضا کردند.

وی تاکید کرد: تایید این مقامات عالی خالی از هرگونه غرض با حسن نیت برای کم کردن فشارها بوده اما متاسفانه بابک زنجانی از آن سوء استفاده کرده است.وی اضافه کرد: اولین تشکیلاتی که برای کمپانی ملی نفت برای جابه‌جایی پول اشاره بانک پوشالی FIIB بود. این بانک فاقد توانایی‌های لازم به استانداردهای یک بانک بود زیرا متهم سهام بانک گفته شده در منطقه لابوان به مبلغ ۴ میلیون دلار خریداری می‌کند در حالی که کل سهام این بانک ۴ میلیون دلار اهمیت داشته در اولین فرصت ۲۰ میلیون یورو از مجموعه HK دریافت می‌کند.

وکیل مجموعه HK ادامه داد: بانک FIIB اجازه تاسیس شعبه و کار در خارج از لابوان را نداشته نمی‌توانسته ال‌سی را تایید تضمین نماید تمام کار این بانک در دفتر تهران خلاصه می‌شده است.

پیش از شروع دادگاه، مشاجره ای بین بابک زنجانی و وکیل بانک مسکن رخ داد که زنجانی به وکیل بانک مسکن گفت پولی را که توقیف کردید، برگردانید تا پولتان را بدهم. وکیل بانک مسکن نیز جواب داد ما همین الان پولمان را می‌خواهیم و شما را به خیر و ما را به سلامت . در جلسه امروز دادگاه لوازم تجهیزات پخش تصویر ی مستندات از طریق فیلم زیبا پروژکشن فراهم شده بود.